股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2024-081
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
对于“华友转债”预测知足转股价钱修正条件的指示性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何荒诞记录、误导性发达
或者紧要遗漏，并对其本色的着实性、准确性和竣工性承担个别及连带包袱。
一、可转债刊行上市大致
经中国证券监督贬责委员会《对于核准浙江华友钴业股份有限公司公建设行可
调遣公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，浙江华友钴业股份有限公
司（以下简称“公司”或“华友钴业”）于2022年2月24日公建设行了76,000,000张可
调遣公司债券，每张面值为100.00元，刊行面值总和76亿元，期限6年。票面利率为：
第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年
经上海证券来去所自律监管决定书〔2022〕71号文高兴，公司本次刊行的76亿
元可调遣公司债券于2022年3月23日起在上海证券来去所挂牌来去，债券简称“华友
转债”，债券代码113641。
把柄《浙江华友钴业股份有限公司公建设行可调遣公司债券召募阐扬书》（以
下简称《召募阐扬书》）的商定和有关法律礼貌要求，“华友转债”自2022年9月2
日起可调遣为本公司股份。“华友转债”的运转转股价钱为110.26元/股，最新转股
价钱为44.11元/股。转股价钱历次治疗情况如下：
日起由110.26元/股治疗为84.58元/股。具体本色详见公司于2022年6月1日于上海证
券来去所网站暴露的《华友钴业对于2021年度权力分拨治疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-085）。
转股价钱自2022年7月13日起由84.58元/股治疗为84.24元/股。具体本色详见公司于
治疗的公告》（公告编号：2022-122）。
的纵脱性股票回购刊早先续，“华友转债”转股价钱自2022年9月21日起由84.24元/
股治疗为84.25元/股。具体本色详见公司于2022年9月20日于上海证券来去所网站披
露的《华友钴业对于部分纵脱性股票回购刊出完成暨治疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2022-149）。
的纵脱性股票回购刊早先续，“华友转债”转股价钱自2023年1月12日起由84.25元/
股治疗为84.26元/股。具体本色详见公司于2023年1月11日于上海证券来去所网站披
露的《华友钴业对于部分纵脱性股票回购刊出完成暨治疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-013）。
转股价钱自2023年1月30日起由84.26元/股治疗为84.19元/股。具体本色详见公司于
治疗的公告》（公告编号：2023-016）。
限售的纵脱性股票回购刊早先续，
“华友转债”转股价钱自2023年3月28日起由84.19
元/股治疗为84.20元/股。具体本色详见公司于2023年3月25日于上海证券来去所网站
暴露的《华友钴业对于部分纵脱性股票回购刊出完成暨治疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-037）。
日起由84.20元/股治疗为84.00元/股。具体本色详见公司于2023年5月26日于上海证
券来去所网站暴露的《华友钴业对于2022年度权力分拨治疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-074）。
股治疗为81.53元/股。具体本色详见公司于2023年7月6日于上海证券来去所网站披
露的《华友钴业对于“华友转债”转股价钱治疗的公告》（公告编号：2023-095）。
限售的纵脱性股票回购刊早先续，
“华友转债”转股价钱自2023年9月19日起由84.53
元/股治疗为81.55元/股。具体本色详见公司于2023年9月16日于上海证券来去所网站
暴露的《华友钴业对于部分纵脱性股票回购刊出完成暨治疗可转债转股价钱的公告》
（公告编号：2023-136）。
转股价钱自2023年10月10日起由81.55元/股治疗为81.18元/股。具体本色详见公司于
治疗的公告》（公告编号：2023-143）。
友转债”转股价钱自2024年1月31日起由81.18元/股治疗为45.00元/股。具体本色详
见公司于2024年1月30日于上海证券来去所网站暴露的《华友钴业对于“华友转债”
转股价钱修正暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-015）。
尚未根除限售的纵脱性股票，“华友转债”转股价钱自2024年5月10日起由45.00元/
股治疗为45.10元/股。具体本色详见公司于2024年5月9日于上海证券来去所网站披
露的《华友钴业对于部分纵脱性股票回购刊出完成暨治疗可转债价钱暨转股停复牌
的公告》（公告编号：2024-054）。
券来去所网站暴露的《华友钴业对于实施2023年年度权力分拨治疗可转债转股价钱
的公告》（公告编号：2024-061）。
二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况
（一）转股价钱修正条目
在本次可转债存续时辰，当公司股票在职意贯穿三十个往已往中至少有十五个
往已往的收盘价低于当期转股价钱的80%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修
正决议并提交公司激动大会审议表决。若在前述三十个往已往内发生过转股价钱调
整的情形，则在转股价钱治疗日前的往已往按治疗前的转股价钱和收盘价臆测，在
转股价钱治疗日及之后的往已往按治疗后的转股价钱和收盘价臆测。
上述决议须经出席会议的激动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。激动
大会进行表决时，捏有本次可转债的激动应当藏匿。修正后的转股价钱应不低于前
项章程的激动大会召开日前二十个往已往公司股票来去均价和前一往已往公司股票
来去均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市
公司信息暴露媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转
股时辰（如需）。从股权登记日后的第一个往已往（即转股价钱修正日）起，入手恢
复转股恳求并履行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，转
换股票登记日之前，该类转股恳求应按修正后的转股价钱履行。
（二）转股价钱修正条目预测触发情况
本次触发转股价钱修正条件的时辰从2024年8月29日起算，在2024年8月29日至
（即35.288元/股），存在触发“华友转债”转股价钱向下修正条件的可能性。若未
来贯穿二十个往已往内有五个往已往公司股票价钱络续知足有关条件的，将可能触
发“华友转债”的转股价钱修正条目。
三、风险指示
公司将把柄《召募阐扬书》的商定和有关法律礼貌要求，于触发“华友转债”
的转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时履行信息暴露义务。
敬请雄壮投资者保重公司后续公告，驻守投资风险。
特此公告。
浙江华友钴业股份有限公司董事会
